POLÍTICA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Con la aceptación de los términos y condiciones del servicio Bold, el
Comercio hace constar que cumple con las normas sobre Prevención al Lavado
de Activos y Financiación al Terrorismo en los casos que aplique.
Las partes entienden por lavado de Activos el proceso mediante el cual
criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados
de sus actividades ilícitas con el fin de que aquellos puedan hacer uso
de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.
Por lo general el lavado de activos se realiza mediante la transferencia,
transformación, conversión o mezcla de activos de procedencia ilícita con
activos legítimos con el propósito de ocultar su verdadera naturaleza.
Así mismo, las partes entienden por Financiación del Terrorismo toda aquella
actividad dirigida a financiar métodos para realizar acciones violentas
repetitivas, utilizando individuos, grupos o actores clandestinos (semi)
estatales, por razones ideológicas, religiosas, o políticas. Estas actividades
están relacionadas con los fondos, bienes y recursos a los que acceden
los terroristas para poder costear sus actividades.
El COMERCIO se compromete a cumplir con los requisitos y obligaciones
establecidas en el contrato con BOLD y en la normatividad legal en lo relativo
a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Para tal sentido se comprometen a entregar información veraz y verificable
y a actualizar su información institucional, comercial y financiera con
sus respectivos soportes por lo menos una vez al año, o antes, en caso
tal que se solicite por parte de BOLD.
Así mismo, el COMERCIO se obliga a implementar las medidas establecidas
en la normatividad vigente para prevenir que su actividad pueda servir
como instrumento para la realización de cualquier actividad ilícita, especialmente
el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Así mismo, el COMERCIO se compromete a indemnizar y a mantener indemne
a BOLD por cualquier sanción, daño o perjuicio que sufra por o con ocasión
del incumplimiento por parte de el COMERCIO O EL USUARIO de las medidas
o normas de Prevención al Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.
El COMERCIO Y EL USUARIO declaran bajo la gravedad del juramento que sus
ingresos no provienen ni van dirigidos a financiar actividades ilícitas,
que no se encuentran con registro negativo en listados de prevención de
LAFT nacionales o internacionales y, en consecuencia, en caso tal que esto
no sea cierto, se obligan a responder frente a BOLD y terceros por todos
los perjuicios que se llegaren a causar en razón a esto.
El COMERCIO y el USUARIO aceptan que en caso tal que ésta, sus representantes
legales, accionistas, socios o directivos se encuentren en listas internacionales
y locales sobre personas investigadas por Lavado de Activos o financiamiento
del terrorismo o que sus ingresos efectivamente se deriven o vayan dirigidos
a actividades ilícitas será motivo suficiente para dar por terminado el
contrato con BOLD y se procederá a la desconexión del servicio sin que
esto genere ningún tipo de indemnización a favor de la Parte incumplida.
Esto también se aplicará en caso de que aquellos sean incluidos en una
investigación, informe, reporte o listado policial o judicial nacional
o de autoridad extranjera, por sospechas de estar involucrado en lavado
de activos, financiamiento del terrorismo o en actividades ilícitas.
BOLD podrá cruzar la información que posee de EL COMERCIO O EL USUARIO
con las listas públicas internacionales y locales sobre personas investigadas
por Lavado de Activos o financiamiento del terrorismo en cualquier momento.
En caso tal que la investigación arroje resultados positivos, se procederá
a tomar las acciones pertinentes. Todas las disposiciones, obligaciones
y derechos derivados del acuerdo con BOLD y las normas que existan sobre
la materia sobrevivirán a la terminación del presente contrato.
