Políticas Sarlaft
Versión 1.1.1 - Publicado 22/08/2022
¿Qué se entiende por lavado de activos y financiación del terrorismo?
- Por lavado de activos se entiende el proceso mediante el cual criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados a partir de actividades ilícitas con el fin de poder hacer uso de dichos recursos y, de ser el caso, obtener una ganancia sobre los mismos. Por lo general, el lavado de activos se realiza mediante la transferencia, transformación, conversión o mezcla de activos de procedencia ilícita con activos que sí tienen una procedencia lícita. Esto con el fin de ocultar su verdadera naturaleza.
- Por financiación del terrorismo se entiende toda actividad dirigida a financiar métodos para realizar acciones violentas repetitivas por razones ideológicas, religiosas o políticas. Esto utilizando individuos, grupos o actores clandestinos (semi) estatales. Estas actividades están relacionadas con los fondos, bienes y recursos a los que acceden los terroristas para poder financiar sus actividades.
¿Qué obligaciones asumes en relación con el lavado de activos y financiación del terrorismo?
- Debes cumplir con todas las obligaciones relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo que estén establecidas en los contratos que suscribas con Bold y en la normatividad vigente sobre este tema.
- Debes entregar información veraz y verificable cuando Bold te lo solicite, y debes actualizar tu información institucional, comercial y financiera por lo menos una vez al año, o antes en caso de que Bold así lo requiera. Cuando Bold lo necesite, debes entregar los soportes de esta información que te pueda solicitar
- Debes implementar las medidas establecidas en la normatividad vigente para prevenir que tu Comercio o la actividad económica que desarrollas sirva de instrumento para realizar cualquier actividad ilícita, en especial, aquellas relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Debes mantener indemne a Bold por cualquier sanción, daño o perjuicio que pueda sufrir con ocasión de un incumplimiento por tu parte de las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Debes entregar a Bold la información que te solicite para verificar que no estás involucrado en actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, y con el fin de que bold termine su proceso de conocimiento al cliente satisfactoriamente.
¿Qué declaraciones realizas en relación con el lavado de activos y financiación del terrorismo?
- Declaras que cumples con las normas sobre la prevención al lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Declaras bajo la gravedad de juramento que tus ingresos no provienen ni van dirigidos a financiar actividades ilícitas, que no te encuentras con algún registro negativo en listas nacionales o internacionales para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de que Bold encuentre que esta declaración no es cierta, respondes ante Bold y cualquier tercero por todos los perjuicios que pueda causar esta declaración falsa.
- Aceptas que Bold consulte la información que le entregues como Comercio o usuario en listas públicas internacionales y locales sobre personas investigadas por lavado de activos y financiación del terrorismo en cualquier momento.
¿Qué eventos de terminación de los contratos que tengas con Bold existen en relación con el lavado de activos y financiación del terrorismo?
Bold puede terminar en cualquier momento cualquier contrato celebrado contigo (sin necesidad de otorgarte ninguna indemnización) notificándote previamente en los siguientes casos:
- Si tú como Comercio o usuario, tus representantes legales, accionistas, socios o directivos, son incluidos en alguna lista nacional o internacional sobre personas investigadas por lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Si tus ingresos como Comercio o usuario, los de tus representantes legales, accionistas, socios o directivos, se derivan o están destinados a financiar actividades ilícitas.
- Si tú como Comercio o usuario, tus representantes legales, accionistas, socios o directivos, llegan a ser incluidos en una investigación, informe, reporte o listado policial o judicial nacional o de alguna autoridad extranjera por sospechas de estar involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo o, en general, actividades ilícitas.